Plataforma KYC — Gestión de Debida Diligencia y Verificación de Identidad
Verifique clientes contra listas de sanciones OFAC y CSNU, genere reportes firmados digitalmente y cumpla con la normativa panameña desde un solo lugar.
Qué hacemos
Módulos integrados para cubrir el ciclo completo de debida diligencia de su organización.
Verificación en listas de sanciones
Consulta simultánea en OFAC (SDN) y el Consejo de Seguridad de la ONU con coincidencias por nombre y alias.
Detección de Personas Expuestas Políticamente
Identificación de PEP y personas relacionadas, incluida la lista nacional de PEP de Panamá.
Formularios de debida diligencia
Formularios oficiales para persona natural y jurídica, declaración de fondos y beneficiario final.
Reportes PDF con firma digital
Cada consulta genera un reporte verificable con número único, sello de tiempo y trazabilidad.
Gestión multiusuario por organización
Roles de administrador, operador, auditor y cliente con permisos por módulo.
Historial y auditoría de consultas
Registro completo de accesos, consultas y cambios para inspecciones y auditorías.
Múltiples fuentes internacionales en una sola consulta
Consultas consolidadas en múltiples fuentes internacionales de sanciones, alertas y listas de riesgo.
OFAC
CSNU
GAFI
FBI
INTERPOL
Banco Mundial
NamUs 2.0
ICMP
CISA
NTASMarco legal panameño
Diseñada para apoyar a los sujetos obligados no financieros supervisados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) en sus obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.
- SSNF
Resolución S-037-2026
Lineamientos de supervisión y reporte para sujetos obligados no financieros.
- Asamblea Nacional
Ley 23 de 2015
Medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Asamblea Nacional
Ley 124 de 2020
Creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y su marco de supervisión.
- Poder Ejecutivo
Decreto Ejecutivo 35 de 2022
Reglamentación de las obligaciones de debida diligencia y conocimiento del cliente.
Infraestructura confiable para datos sensibles
Cifrado de datos
Información cifrada en tránsito y en reposo.
Control de acceso por roles
Permisos granulares por organización, usuario y módulo.
Registros de auditoría
Trazabilidad completa de accesos, consultas y modificaciones.
Firma digital de reportes
Reportes con número único verificable y sello de tiempo.
Cuatro pasos para verificar a un cliente
1. Cree su organización
Registre su empresa y active a su equipo en minutos.
2. Registre o consulte al cliente
Ingrese los datos del cliente o complete el formulario de debida diligencia.
3. Verificación automática
La plataforma cruza la información con todas las fuentes habilitadas.
4. Descargue el reporte firmado
Obtenga el PDF firmado digitalmente y adjúntelo al expediente.
Fortalezca su programa de cumplimiento hoy
Comience a verificar clientes con una plataforma diseñada para la normativa panameña.
Hablemos de su programa de cumplimiento
Headquarters (HQ) Office, PH Atrium Tower, Obarrio, Ciudad de Panamá, Oficina 29. Piso 26.
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